Посредник тоже входит в преступную цепочку

Человеку предлагают принимать переводы на свою карту, оставлять небольшой процент и отправлять остаток дальше. Работа кажется безопасной, поскольку никаких пакетов носить не нужно.
Однако таким способом могут собираться деньги от покупателей наркотиков. Владелец карты становится финансовым посредником преступного магазина.
После задержания продавца следствие изучает переводы. В банковской истории остаются суммы, даты и данные всех счетов, через которые проходили деньги.
Нельзя передавать карту, банковское приложение или SIM-карту посторонним. Незнание точного происхождения средств не делает сомнительную работу законной, особенно если заказчик требует скрывать операции от банка и родственников.

Виктория СОВЕТОВА