В преддверии Дня следователя и 5-летия Агентства по финансовому мониторингу особенно важно говорить о людях, которые своим ежедневным трудом укрепляют доверие общества к государственным институтам. Одним из таких достойных представителей службы является старший лейтенант службы экономических расследований Мади Бакытбеков.Он родился в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. С ранних лет он проявлял стремление к знаниям, что во многом предопределило выбор его будущей профессии. Получив высшее образование, продолжал развиваться в этой сфере: в 2016 году окончил Евразийскую юридич...

Директор частных стоматологических клиник заключил с НАО «Фонд социального медицинского страхования» договоры закупа медицинских услуг на общую сумму свыше 450 млн тенге.В соответствии с условиями договоров клиники приняли на себя обязательства по оказанию гражданам экстренной и плановой стоматологической помощи в рамках системы обязательного социального медицинского страхования.Однако подозреваемый организовал внесение в медицинскую информационную систему «Дамумед» заведомо ложных сведений о якобы оказанных услугах ортодонтической помощи. Фактически указанные медицинские услуги пациентам не п...

Жеке стоматологиялық клиникаларының директоры Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры КЕАҚ-пен жалпы сомасы 450 млн теңгеден асатын медициналық қызметтерді сатып алу туралы шарттар жасасқан.Шарт талаптарына сәйкес клиникалар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі шеңберінде азаматтарға шұғыл және жоспарлы стоматологиялық көмек көрсетуге міндеттенген.Алайда күдікті медициналық ақпараттық «Damumed» жүйесіне ортодонтиялық қызметтер көрсетілгені туралы жалған мәліметтер енгізуді ұйымдастырған. Нақтысында аталған медициналық қызметтер пациенттерге көрсетілмеген.Заңсыз әрекеттеріне заңдылы...

26 февраля текущего года Агентством по финансовому мониторингу проведена широкомасштабная операция, в результате которой пресечена деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», замаскированной под потребительский кооператив.Вкладчиков убеждали недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance.Кроме того, кооператив предоставлял возможность работы менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств физических лиц. Одним из обязательных условий участия в кооперативе являласьежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тыс. тенге, а т...

Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района. С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства Алматинской области о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге.В результате им незаконно получены субсидии - 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге.Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, к...

Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив. Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тыс граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно. В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счёт вложений новых участников.В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками.Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в...

Экономическая безопасность - важный элемент стабильности государства. Для Казахстана это означает не только защиту от внешних рисков, но и борьбу с внутренними угрозами: теневой экономикой, кибератаками, контрабандой и мошенничеством. Решение этих задач требует слаженной работы государства, бизнеса и общества.Как отметил Президент Казахстана, для построения гармоничного общества необходимо неукоснительно соблюдать законы и поддерживать порядок. Это главный принцип в процессе формирования справедливого государства, что напрямую связано с обеспечением экономической безопасности. В Алматинской об...

Досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере завершено Агентством по финансовому мониторингу в Алматинской области.Напомним, что в отделение АО «Казпочта» Илийского района Алматинской области поступила посылка, в которой находилось наркотическое вещество экстракт каннабиса (гашишное масло) общей массой почти 800 граммов.В ходе оперативных мероприятий установлено, что подозреваемый, используя мессенджер «Telegram», заказал наркотические средства из Таиланда. Вскрытие посылки подтвердило наличие наркотических веществ, скрытых в 8 банках с характерны...

АФМ обращает внимание граждан на важность соблюдения мер предосторожности при осуществлении валютных операций. В сети распространяются видеоролики, в которых граждане путают настоящие денежные купюры с сувенирными или поддельными деньгами.Эти ролики показывают, как люди, не обращая должного внимания, не могут отличить реальные банкноты от фальшивых или сувенирных, что создает потенциальную угрозу для финансовой безопасности и может привести к нежелательным последствиям, включая участие в незаконных операциях.С начала 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято около 2 тыс. фальшивых б...

«Дропперы» – это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов.Агентством по финмониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге.Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.На практике, «дропперами» становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в...