Основа экономической безопасности
Экономическая безопасность - важный элемент стабильности государства. Для Казахстана это означает не только защиту от внешних рисков, но и борьбу с внутренними угрозами: теневой экономикой, кибератаками, контрабандой и мошенничеством. Решение этих задач требует слаженной работы государства, бизнеса и общества.
Как отметил Президент Казахстана, для построения гармоничного общества необходимо неукоснительно соблюдать законы и поддерживать порядок. Это главный принцип в процессе формирования справедливого государства, что напрямую связано с обеспечением экономической безопасности. В Алматинской области ключевую роль в этой работе играет Департамент экономических расследований.
Его сотрудники сосредоточены на борьбе с «теневиками» - теми, кто уводит деньги из легального оборота. «При этом важно не навредить честному бизнесу», - отмечают в ведомстве. Основные цели - схемы по «обналу», контрафакт, фальшивые деньги и контрабанда.
Особое внимание уделяется борьбе с финансовыми пирамидами, которые маскируются под инвестиционные компании, обещая быстрые доходы. Успешным примером является дело «Елімай-2019», где организаторы, привлекая вкладчиков под видом беспроцентных займов, причинили ущерб на 1,5 млрд тенге. В ходе расследования удалось арестовать имущество на 1,2 млрд тенге и вернуть 129 млн тенге пострадавшим. Суд приговорил фигурантов к 5 и 10 годам тюрьмы, доходы от продажи имущества ушли на возмещение ущерба потерпевшим.
Ущерб в 5,2 млрд тенге принесла деятельность компании Amanat Home, обманувшая почти четыре тысячи граждан. За последние годы завершены дела против Qnet limited, Chia Tai Pharmaceutical, Quasar и других.
Несмотря на уголовную ответственность за создание пирамид, поток желающих быстро разбогатеть не иссякает. Эксперты связывают это с низкой финансовой грамотностью. Чтобы исправить ситуацию, в регионе запустили масштабную просветительскую программу. В школах, вузах и госучреждениях проводятся лекции, квесты и тренинги. Например, в 2024 году департамент организовал игру по финансовой грамотности для учеников из девяти районов области. В общественном транспорте и кинотеатрах транслируют ролики о признаках мошенничества, а Telegram-бот Baiqa piramida позволяет проверить компанию по БИН или ссылке.
Совместно с Молодежным ресурсным центром, молодежным крылом «Жастар рухы», Управлением образования и Региональной палатой предпринимателей проводятся различные акции, направленные на повышение экономической безопасности страны и финансовой грамотности населения. Также в 2024 году департамент начал активно работать в рамках проекта «Қарызсыз қоғам», направленного на повышение экономических знаний и цифровых навыков. В прошлом году проект охватил более 9 тыс. человек.
Резюмируя, хотелось бы отметить, что для устойчивого экономического развития необходимо укреплять внутренние институты, бороться с теневой экономикой и создавать условия для честного бизнеса. Важно, чтобы каждый гражданин осознавал свою роль в этом процессе. А помочь в борьбе с экономическими правонарушениями граждане могут путем сообщения о подозрительных схемах на телефон доверия Агентства по финансовому мониторингу – 1458 или через Telegram-бот «АФМ Insider».
Нуржан ИСМАГУЛОВ,
руководитель Департамента экономических расследований
по Алматинской области
Агентства РК по финансовому мониторингу,
генерал-майор службы экономических расследований.
