Как не попасть в финансовую пирамиду
На площадке Региональной службы коммуникаций прошла встреча с Данияром Кыдыралиевым, заместителем руководителя департамента экономических расследований по Алматинской области, который рассказал о результатах работы, проводимой в сфере противодействия финансовым пирамидам.
Финансовые пирамиды представляют собой серьезную угрозу для финансовой стабильности и безопасности наших граждан. Зачастую маскируясь под инвестиционные или финансовые компании, обещая быстрые и высокие доходы, они на самом деле основаны на схеме обмана, при которой деньги новых участников фактически используются для выплаты предыдущим инвесторам. Данный цикл продолжается до тех пор, пока хватает денег новых вкладчиков, а затем схема рушится, оставляя ни с чем большое количество граждан, подрывая доверие к финансовым институтам и создавая риск эскалации протестного настроения среди населения.
В данном направлении департаментом экономических расследований проводится планомерная работа по изобличению и пресечению незаконной деятельности.
- Уголовным законодательством Казахстана запрещена деятельность финансовых пирамид, а их создание, организация деятельности и реклама являются уголовно наказуемым деянием. Несмотря на это, поток граждан, желающих быстро обогатиться за счет вложения своих денег в финансовые пирамиды, не иссякает, - подчеркнул спикер.
Для повышения финансовой грамотности населения, защиты финансовых интересов граждан, а также предотвращения инвестиций в незаконные финансовые схемы, органами по финансовому мониторингу проводится целенаправленная информационно-просветительская работа с трудовыми коллективами, студентами и старшеклассниками. В частности, в госучреждениях, ВУЗах и школах регулярно проводятся соответствующие курсы и лекции, олимпиады и тренинги, а в местах скопления людей, кинотеатрах и общественном транспорте транслируются видеоролики.
Также Агентством по финансовому мониторингу в мессенджере Telegram разработан чат-бот BAIQA piramida, который помогает казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды. Благодаря этому чату, достаточно ввести БИН компании, предлагающей заработок, либо ссылку на ее сайт, страницу или группу в социальных сетях, чтобы появились сведения о принадлежности компании к финансовым пирамидам либо наличии такого риска.
- Агентство по финансовому мониторингу и его территориальные департаменты, следуя политике «Слышащего государства», всегда открыто общественности и поддерживает инициативу гражданского общества по совместному разрешению поставленных задач, в том числе в борьбе с финансовыми пирамидами. В свою очередь, Департамент продолжит активную борьбу с мошенниками, вовлекающими граждан в финансовые пирамиды, и призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, - отметил Данияр Кыдыралиев.
О всех фактах незаконной деятельности финансовых пирамид просим сообщать на телефон доверия органов по финансовому мониторингу: 8 7172 708 478.
Айнур ТОЛЕУХАНКЫЗЫ
