Чьи мобильные переводы будут проверять в 2023 году

Уже с начала текущего года казахстанские банки должны передавать информацию о мобильных переводах государственным органам.

Начнем с того, что мобильные переводы стали одним из инструментов, с помощью которого недобросовестные предприниматели могут уходить от уплаты налогов. В связи с этим в правительстве было решено взять под контроль мобильные денежные переводы.

На первом этапе проверке подлежат мобильные переводы только государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов, совершенные с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года. Теперь же планируется предоставление госорганам необходимых сведений за отчетный период.

 Стоит отметить, проверяются не все подряд переводы, а лишь те, у которых выявлены «признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности». Вызвать подозрение можно в том случае, если одно физическое лицо в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев получало мобильные денежные переводы от ста и более разных лиц на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.

В 2024 году к проверке также планируется подключить предпринимателей, руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, а с 2025 года это коснется всех казахстанцев.

Алина Галымова.