Суббота, 18 Октября 2025

Финансовую пирамиду под прикрытием ювелирных магазинов разоблачили в Алматы

Финансовую пирамиду под прикрытием ювелирных магазинов разоблачили в Алматы

Департаментом экономических расследований (ДЭР) по городу Алматы Комитета финансового мониторинга Минфина пресечена деятельность финансовой пирамиды В2В Jewelry, работавшей под прикрытием сети ювелирных магазинов и обещавшей своим участникам доход более 500% в год, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в пресс-службе КФМ Министерства финансов, Департаментом экономических расследований (ДЭР) по городу Алматы КФМ МФ РК при координации прокуратуры города с марта текущего года проводится досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой на территории Республики Казахстан.

"Сотрудниками ДЭР пресечена деятельность финансовой (инвестиционной) пирамиды В2В Jewelry, действовавшей под прикрытием сети ювелирных магазинов, предлагавших населению реализацию ювелирных изделий с гарантией возврата денег в виде "кэшбэка" в размере 104% суммы покупки. Также клиентам предлагали приобрести так называемые подарочные сертификаты на "золото" и "серебро", которые якобы гарантируют доходность до 520 % год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду", – указано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что согласно заключению Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, компания В2В Jewelry является сомнительной, высоко-рисковой, в ее деятельности установлены признаки классической финансовой пирамиды, - доходы формируются за счет вложений действующих участников, а также привлечения новых клиентов к сотрудничеству, за что выплачиваются бонусы-проценты.

В настоящее время в рамках досудебного расследования по пункту 2 части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в крупном размере) УК РК проводятся следственно-оперативные мероприятия.

"В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения "содержание под стражей". В этой связи Комитет по финансовому мониторингу призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", – отмечено в сообщении.

Всем, кто сам столкнулся с деятельностью В2В Jewelry, а также тем, чьи родные и близкие оказались вовлечены в указанную пирамиду, рекомендовано обратиться в Комитет по финансовому мониторингу (г. Нур-Султан, ул. Бейбітшілік, 10) и в ДЭР г. Алматы (пр. Жибек-жолы, 127).

 

Другие новости

В Талгаре представили нового прокурора района и обозначили приоритеты работы

В Талгаре представили нового прокурора района и обозначили приоритеты работы

Сегодня в Талгаре прокурор Алматинской области Бер...

  14.10.2025   275
По фактам загрязнения реки Теренкара материалы направлены в суд для принудительной рекультивации земель

По фактам загрязнения реки Теренкара материалы направлены в суд для принудительной рекультивации земель

Факты загрязнения и засыпки русла реки Теренкара в...

  12.10.2025   300
Пенсионные миллиарды:  как пожилым защититься  от мошенников?

Пенсионные миллиарды: как пожилым защититься от мошенников?

С развитием цифровых технологий мошенники придумыв...

  10.10.2025   334
ТАЛҒАР ҚАЛАСЫНДА 20 КҮН ІШІНДЕ ЕШҚАНДАЙ ҚЫЛМЫС ПЕН ҚҰҚЫҚБҰЗУШЫЛЫҚ ТІРКЕЛГЕН ЖОҚ

ТАЛҒАР ҚАЛАСЫНДА 20 КҮН ІШІНДЕ ЕШҚАНДАЙ ҚЫЛМЫС ПЕН ҚҰҚЫҚБҰЗУШЫЛЫҚ ТІРКЕЛГЕН ЖОҚ

Алматы облысына қарасты Талғар қаласында полиция қ...

  06.10.2025   296
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2025. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.
Дизайн и разработка сайта от компании Licon.