Финансовую пирамиду под прикрытием ювелирных магазинов разоблачили в Алматы
Департаментом экономических расследований (ДЭР) по городу Алматы Комитета финансового мониторинга Минфина пресечена деятельность финансовой пирамиды В2В Jewelry, работавшей под прикрытием сети ювелирных магазинов и обещавшей своим участникам доход более 500% в год, передает Kazpravda.kz.
Как сообщили в пресс-службе КФМ Министерства финансов, Департаментом экономических расследований (ДЭР) по городу Алматы КФМ МФ РК при координации прокуратуры города с марта текущего года проводится досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой на территории Республики Казахстан.
"Сотрудниками ДЭР пресечена деятельность финансовой (инвестиционной) пирамиды В2В Jewelry, действовавшей под прикрытием сети ювелирных магазинов, предлагавших населению реализацию ювелирных изделий с гарантией возврата денег в виде "кэшбэка" в размере 104% суммы покупки. Также клиентам предлагали приобрести так называемые подарочные сертификаты на "золото" и "серебро", которые якобы гарантируют доходность до 520 % год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду", – указано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что согласно заключению Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, компания В2В Jewelry является сомнительной, высоко-рисковой, в ее деятельности установлены признаки классической финансовой пирамиды, - доходы формируются за счет вложений действующих участников, а также привлечения новых клиентов к сотрудничеству, за что выплачиваются бонусы-проценты.
В настоящее время в рамках досудебного расследования по пункту 2 части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в крупном размере) УК РК проводятся следственно-оперативные мероприятия.
"В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения "содержание под стражей". В этой связи Комитет по финансовому мониторингу призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", – отмечено в сообщении.
Всем, кто сам столкнулся с деятельностью В2В Jewelry, а также тем, чьи родные и близкие оказались вовлечены в указанную пирамиду, рекомендовано обратиться в Комитет по финансовому мониторингу (г. Нур-Султан, ул. Бейбітшілік, 10) и в ДЭР г. Алматы (пр. Жибек-жолы, 127).
