Вторник, 18 Марта 2025

Экс-депутат маслихата подозревается в мошенничестве и отмывании преступных доходов

Экс-депутат маслихата подозревается в мошенничестве и отмывании преступных доходов

Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района. 

С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства Алматинской области о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге.

В результате им незаконно получены субсидии50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге.

Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения. 

На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены.

Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге.

На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в г. Алматы и автомашину «Toyota Highlander».

На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест. 

Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в г. Қонаев. 

С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

 

 Пресс- служба АФМ.

Другие новости

Экс-депутат маслихата подозревается в мошенничестве и отмывании преступных доходов

Экс-депутат маслихата подозревается в мошенничестве и отмывании преступных доходов

Департаментом АФМ по Алматинской области проводитс...

  17.03.2025   98
Учения отдельных групп Алматинского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом

Учения отдельных групп Алматинского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом

14 марта т.г. на территории п. Заречный пройдут уч...

  14.03.2025   189
В финансовую пирамиду «Asar Baspana» привлечены 86 тысяч человек

В финансовую пирамиду «Asar Baspana» привлечены 86 тысяч человек

Агентством по финансовому мониторингу при координа...

  11.03.2025   249
Защита прав бизнеса

Защита прав бизнеса

Илийская районная прокуратура совместно с акиматом...

  26.02.2025   411
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2025. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.
Дизайн и разработка сайта от компании Licon.