Миллиарды возвращены государству

В ушедшем году в Алматинской области раскрыт ряд крупных преступных схем, нанесших государству и гражданам многомиллиардный ущерб. По итогам расследований осуждены должностные лица, руководители компаний и организаторы финансовых пирамид, конфисковано имущество, наложены аресты на активы для возмещения ущерба.
Об этом на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил руководитель Департамента экономических расследований по Алматинской области Алибек Тулепбергенов.
- Одним из самых громких дел стало расследование преступной схемы в спецЦОНе, где незаконно был поставлен на учет 851 автомобиль по поддельным документам. Государству причинен ущерб в размере 6,6 миллиарда тенге за неуплаченные утилизационные и регистрационные сборы, - проинформировал он. - Для возмещения ущерба арестованы автомобили и другое имущество фигурантов. Приняты меры, чтобы обеспечить реальное возвращение средств в бюджет.
Завершены расследования по финансовым пирамидам AMANAT HOME и «Аманат Драйв». От их действий пострадали тысячи вкладчиков. Активы организаторов преступной схемы арестованы, они будут направлены на компенсации потерпевшим.
В суд передано дело строительной компании «Торедо», которая привлекала деньги дольщиков без необходимых разрешений. Для защиты интересов граждан арестованы земельные участки, транспорт и недвижимость. Руководители компании осуждены. Вынесен приговор по делу о хищении средств из Фонда социального медицинского страхования. Виновные осуждены, их имущество конфисковано.
Также выявлены факты незаконного получения государственных субсидий бывшим депутатом районного маслихата. Установлены дополнительные эпизоды хищений, дело рассматривается в суде.
Пресечена деятельность незаконного криптообменника с преступным доходом 15,3 млн долларов и онлайн-казино. Проведена досудебная конфискация преступных 427 млн тенге доходов. Ликвидированы подпольные игровые залы и каналы сбыта контрафактной продукции. 
Параллельно велась профилактическая работа. В рамках укрепления принципа «Закон и Порядок» организованы форумы и встречи для работников бюджетной сферы, уроки финансовой безопасности для школьников, семинары для пенсионеров. Цифровой диктант по финансовой грамотности FinIQ успешно прошли более девяноста тысяч человек. В колледжах и вузах области свыше двенадцати тысяч студентов прошли занятия по цифровой безопасности. Во всех школах области проведена компьютерная игра Qarzhy Sagshysy, разработанная Агентством по финансовому мониторингу. В ней приняли участие более шестисот тысяч ребят. Трое учащихся региона стали призерами на республиканском уровне.
- Прошедший год стал периодом комплексной и последовательной работы. Рассчитываем на активную позицию общества и напоминаем о возможности сообщать о фактах экономических правонарушений в Telegram-бот «АФМ Insider» и на телефон доверия 1458, - сказал в заключение Алибек Тулепбергенов.

Мария КАГАН