Среда, 12 Февраля 2025

АФМ первыми на пространстве СНГ возвратило похищенные средства от зарубежного эмитента цифровых активов

АФМ первыми на пространстве СНГ возвратило похищенные средства от зарубежного эмитента цифровых активов

Агентство по финансовому мониторингу первыми на пространстве СНГ вернули из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев.
В мировой практике схожих результатов добились единичные страны. 
Так, Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. 
В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено почти 2,5 тыс. вкладчиков. 
Столичный организатор уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 
В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды.
Спецподразделение Агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы.
Похищенные средства уже переведены на спецсчет Агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам. 
АФМ планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам.
Агентство призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль.
Компанию можно проверить на противоправность посредством телеграм бота АФМ «Baiqa, piramida!» https://t.me/BAIQApiramidaBOT 
Также на сайте Агентства публикуется перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности. 
https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/activities/48291?lang=ru&parentId=48274 

Пресс-служба АФМ РК

Другие новости

«Не бойтесь  обращаться за помощью!»

«Не бойтесь обращаться за помощью!»

В нашем обществе проблема бытового насилия остаетс...

  07.02.2025   408
30 лет служил с честью Фемиде

30 лет служил с честью Фемиде

Сегодня наш рассказ - об известном казахстанском ю...

  07.02.2025   553
КРУПНАЯ ЯЧЕЙКА ДРОППЕРОВ ЛИКВИДИРОВАНА В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КРУПНАЯ ЯЧЕЙКА ДРОППЕРОВ ЛИКВИДИРОВАНА В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Полицейские Алматинской области при координации де...

  27.01.2025   38
Следствие ведут профессионалы

Следствие ведут профессионалы

Они остаются в тени, но их работа – ключ к раскрыт...

  27.01.2025   39
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2025. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.
Дизайн и разработка сайта от компании Licon.